Antiriciclaggio per i professionisti

Antiriciclaggio per i professionisti.

Ideato per adempiere gli obblighi di legge previsti per i soggetti tenuti a mantenere l'Archivio Unico Informatico, per l'identificazione della clientela, registrare, conservare le movimentazioni finanziarie, segnalare le informazioni sulle operazioni sospette ai fini antiriciclaggio.

L'applicativo, pertanto, sviluppato in modo da soddisfare le esigenze di tutti i soggetti elencati nel decreto legislativo n. 56 del 20/02/2004, modificato mediante la legge del 25 gennaio 2006 e ulteriormente modificato con decreto numero 60 del 10 Aprile 2007; con particolare riferimento alle nuove categorie previste dai decreti specificati. Soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro , soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, notai ed avvocati, societ di revisione iscritte nell'albo speciale - Tributaristi - centri elaborazione dati.